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艺根新材李美耕勾结厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙共同诈骗

2018-05-08 16:57 作者: 来源: 本站 浏览: 72次 字号:

摘要: 每日财经5月6日讯 家在北京的H女士于2017年6月23日被福建省艺根新型装饰材料股份有限公司董事长李美耕、福州旺居建材有限公司董事长李锋芳姐夫小姨子两人及他们的微信业务员陈振建设局诈骗,至今被骗的32万元尚在追讨之中。陈振建、旺居建材李锋芳、艺根新材李美...

每日财经5月6日讯 家在北京的H女士于2017年6月23日被福建省艺根新型装饰材料股份有限公司董事长李美耕、福州旺居建材有限公司董事长李锋芳姐夫小姨子两人及他们的微信业务员陈振建设局诈骗,至今被骗的32万元尚在追讨之中。陈振建、旺居建材李锋芳、艺根新材李美耕等人诱骗不具备开通全国中小企业股转系统的H女士违规造假开通资质后,由掌握H女士账户和密码的陈振建擅自以15元每股的高价买入分文不值、根本无法流转的870574艺根新材2万股股权,导致H女士被诈骗32万元,经济损失惨重。
    H女士在被骗后,多次向艺根新材李美耕、旺居建材李锋芳及其律师交涉,要求他们交出其公司的微信业务员陈振建及立即无条件退还诈骗的32万元,并赔偿经济损失。可是,艺根新材李美耕与旺居建材李锋芳两人以种种理由为借口,迟迟不予退还诈骗的32万元。在被逼无奈之下,H女士只好深挖艺根新材的诈骗内幕,联合其他受骗者先后在网上发表了《艺根新材李美耕与旺居建材李锋芳姐夫小姨子两人设局诈骗暴利惊人》、《艺根新材李美耕借公益慈善之名行诈骗之实》、《敦促福建省正能量文化促进会立即收回艺根新材李美耕荣誉会长单位称号 》、《维护袍哥爱心慈善公益协会爱心慈善企业称号声誉的严肃性,立即将艺根新材李美耕除名》等曝光文章,揭露艺根新材李美耕借着公益慈善爱心的外衣,行诈骗之实,在2017年伙同其岳父李述凤、小姨子李锋芳共诈骗获利三四千万元的违法犯罪事实。

在2017年4月底,艺根新材李美耕委托其律师同H女士接触,洽谈退还H女士32万元的事情。艺根新材李美耕、旺居建材李锋芳承认诈骗H女士一事属实,同意退还所分得的款项,但是他们又提出小骗子陈振建同时任职于沈智斌和张振梅的厦门中龙杭川公司,应该沈智斌和张振梅也退还所分得的那部分款项,让H女士向两人索要退款。
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   随后,H女士联系了沈智斌和张振梅二人,告诉他们艺根新材李美耕、旺居建材李锋芳不愿独自承担退还诈骗的32万元,希望沈、张二人将他们分得的部分立即无条件退还给自己。沈智斌、张振梅二人表示,他们找人查一下情况再说。后来,沈智斌、张振梅二人表示根本不认识艺根新材李美耕和旺居建材李锋芳,不愿意退还分得的诈骗款项。
04发沈智斌信息.jpg
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    在沈智斌、张振梅二人矢口否认分得诈骗款项、不愿退钱的情况下,H女士只好又找艺根新材李美耕、旺居建材李锋芳,请他们正视现实,不要再推诿扯皮,应立即无条件退还诈骗的32万元。H女士提出,因为30万元是进了李锋芳的账户,李锋芳应提供当时给沈张二人分钱的银行转账凭证,H女士好向沈张二人讨要。
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    艺根新材李美耕、旺居建材李锋芳坚持当时确实向沈智斌、张振梅二人分了钱,可是又不愿提供分钱的银行转账凭证。接着,沈智斌、张振梅、李美耕三人电话拉黑了H女士,不愿意再接H女士的电话,只让李美耕的律师同H女士洽谈。律师转达了李美耕的意思,李可以对天发誓,当时确实给沈智斌、张振梅二人分了钱,如果沈、张二人坚持不退款的话,李美耕也不会退款,李美耕绝不会做赔钱的买卖。由于李美耕、沈智斌、张振梅三人相互推诿扯皮,耍无赖玩不要脸,退还诈骗款项陷入了僵局,H女士只好和其他受骗者同这些诈骗犯死磕到底,斗争到底,进一步深挖艺根新材的内幕,继续曝光艺根新材李美耕勾结厦门中龙杭川公司沈智斌、张振梅诈骗团伙共同诈骗的犯罪事实。
     H女士通过追踪2017年2月至2018年1月期间870574艺根新材的交易情况,发现了该诈骗团伙操纵870574艺根新材股价进行诈骗的违法行为。通过分析,H女士发现,厦门中龙杭川公司沈智斌、张振梅诈骗团伙操纵870574艺根新材股价进行诈骗,其利润率远远超过了900%,比贩毒还暴利。正是因为如此暴利,才使厦门中龙杭川公司沈智斌、张振梅诈骗团伙丧尽天良,采取各种卑鄙无耻的下流伎俩诱骗人们买入。
    厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙,是以沈智斌、张振梅、张凤梅、丘国强、张湖煊、耿久艳、曾浩铃、张丽红、张朝漾、洪思颖、陈文鑫等人为骨干,以张振梅为法人的厦门市中龙杭川集团股份有限公司为依托,包括与其关系密切的相关公司在内,通过与艺根新材李美耕、旺居建材李锋芳相勾结,利用新三板股权进行诈骗的组织严密、分工明确、合伙作案、罪恶累累的诈骗团伙。
    一、厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙成员开户情况及进行诈骗所依托的公司
    1.厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙成员开户情况
    李美耕、旺居建材、迁旺家家居:东兴证券福州江厝路营业部开户
    张凤梅、沈智斌、张湖煊、耿久艳、庄永超:兴业证券厦门鹭江道路证券营业部开户
    洪思颖:广州证券厦门鹭江道证券营业部开户
    张朝漾:华福证券厦门湖滨南路证券营业部开户
    曾浩铃:华福证券龙岩中山路证券营业部开户
    陈文鑫:华福证券厦门仙岳路证券营业部开户
    张丽红:兴业证券厦门兴隆路营业部开户
    2.厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙进行诈骗所依托的公司
    洪思颖、张丽红(厦门市嘉惠贸易有限公司)
张振梅、丘国强、沈智斌、张湖煊、耿久艳(厦门市中龙杭川集团股份有限公司) 
张湖煊、曾浩铃(厦门市中龙久泰投资合伙企业 )
张振梅(厦门中龙鑫投资管理有限公司)
张振梅(厦门中龙致远股权投资基金管理有限公司)
张振梅(上杭建润股权投资合伙企业)
张振梅、张丽红(中龙杭川(厦门)财务咨询有限公司)
张振梅(中龙杭川(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙))
张振梅、丘国强(中龙杭川(厦门)股权投资基金管理有限公司)
沈智斌、张湖煊(厦门市中龙华厦投资合伙企业(有限合伙))
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    二、自2017年5月至2017年8月期间,厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙成员每天以涨停板或以异常涨幅的价格相互之间对倒来拉抬870574艺根新材股价,从1.30元/股拉抬到最高22.00元/股,这22.00元的价格已经是1.30元/股的将近17倍,联合操纵股价。
1.2017年5月18日,张湖煊以13.50元/股的价格卖给张丽红0.10万股,成交金额1.35万元。
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2.2017年6月13日,张凤梅以22.00元/股的价格卖给陈文鑫0.30万股,成交金额6.60万元。
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3.2017年6月21日,沈智斌以16.50元/股的价格卖给李素建0.10万股,成交金额1.65万元。
4.2017年6月21日,沈智斌以16.00元/股的价格卖给张朝漾0.10万股,成交金额1.60万元。
5.2017年6月21日,洪思颖以16.00元/股的价格卖给张湖煊0.10万股,成交金额1.60万元。
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6.2017年6月23日,福州旺居建材有限公司以16.50元/股的价格卖给陈文鑫0.10万股,成交金额1.65万元。
7.2017年6月23日,张凤梅以16.82元/股的价格卖给耿久艳0.10万股,成交金额1.68万元。
8.2017年6月23日,张凤梅以17.00元/股的价格卖给林标才0.10万股,成交金额1.70万元。
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9.2017年7月11日,张朝漾以18.00元/股的价格卖给庄永超0.10万股,成交金额1.80万元。
10.2017年7月11日,沈智斌以16.00元/股的价格卖给张丽红0.10万股,成交金额1.60万元。
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11.2017年8月21日,张荣娣以16.00元/股的价格卖给洪思颖0.10万股,成交金额1.60万元。
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12.2017年8月22日,洪思颖以16.00元/股的价格卖给曾浩铃0.10万股,成交金额1.60万元。
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    三、厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙操纵股价的目的一是掩护其同伙出货,诱骗他人买入,二是使受骗人短期内难以发现该诈骗团伙的诈骗行为。下面举例说明。
    2017年7月11日,沈智斌以12.50元/股的价格卖给开户信达证券台州玉兰路证券营业部的受骗者4.00万股,成交金额50.00万元。在快收盘时,张朝漾以18.00元/股的价格卖给庄永超0.10万股,成交金额1.80万元。收盘时,该受骗者账户显示盈利22.00万元。  
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     厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙通过操纵股价,既掩护其同伙出货,诱骗他人买入;又使受骗人被蒙蔽,短期内难以发现该诈骗团伙的诈骗行为。这些受骗者看到账户上盈利,根本想不到这种盈利是虚假的,是难以变现的。等到2018年3月15日,870574艺根新材跌到1.10元每股时,这些受骗者账面出现巨额亏损,才发现自己根本无法再卖出去,被深深地套死在里面的时候,才认识到自己被骗。
    四、厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙通过诈骗的方法把原本1.30元/股的870574艺根新材,以高达12至15元的高价卖给受骗者,其利润率远远超过了900%,比贩毒还暴利。正是因为如此暴利,才使厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙丧尽天良,采取各种卑鄙无耻的下流伎俩诱骗人们买入。
    厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙同其公司的微信业务员相勾结,采取各种丧尽天良的下流伎俩诱骗人们买入根本不能上市的新三板股权。这些微信业务员在骗取受害人的信任后,先帮助受骗人垫资开户,然后诱骗受骗人买入所谓的三个月内转主板上市的原始股。等到受骗人买入新三板的股权后,过了三个月才发现这些股权不仅不值钱,而且本身就是不能上市的死股,受害人辛苦赚来的血汗钱就进入了厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙的腰包。
     H女士已向公安机关报警,并已向中国证监会、公安部举报了李美耕、李锋芳两人及厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙的犯罪行为。H女士呼吁众多被骗买入870574艺根新材的受害者,立即向当地公安机关报案。H女士严重警告艺根新材李美耕、旺居建材李锋芳及厦门中龙杭川沈智斌、张振梅诈骗团伙,不要心存任何侥幸,应立即无条件退还诈骗的32万元,并赔偿经济损失,这样会像去年的上海静安案中的新三板被告一样获得宽大处理。否则H女士将与他们死磕到底,誓不罢休。H女士的Q号是9963110,有同票的可以联系H女士。H女士已经向公安机关报案,手头有870574艺根新材票的请立即联系H女士并在当地公安机关报案,有望早日拿回你们被骗的钱。报案时请以诈骗报案,可以与H女士的报案做并案处理。

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